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反洗钱基本知识:反洗钱基本知识视频

2024-10-30Aix XinLe

洗钱是一个金融行业专业术语,主要指违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

反洗钱基本知识:反洗钱基本知识视频

 

洗钱是一个金融行业专业术语,主要指违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化洗钱罪洗钱罪往往伴随着上游犯罪,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有七大类:毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

下面,让我们通过一个视频进一步了解什么是洗钱犯罪吧!重播播放00:00/00:00直播00:00进入全屏50点击按住可拖动视频来源:霞山检察

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